El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a una serie de personas y empresas vinculadas a Hezbolá, entre ellos a una empresa con sede en Barranquilla.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro confirmó la emisión de nuevas sanciones contra siete personas y varias empresas vinculadas con Latinoamérica por su relación con financiación a la organización terrorista Hezbolá.
Entre las sancionadas se incluye la empresa Zanga, que tiene sede en Barranquilla y que se dedica a exportar carbón vegetal. Según la autoridad estadounidense, Zanga ha sido el principal proveedor de empresas que son controladas por miembros de Hezbolá.
La OFAC determinó que Zanga fue fundada por Mahdy Aki Helbawi, un individuo que realiza actividades comerciales en Colombia en nombre de Hezbolá “en un esfuerzo por evadir la detección y eludir sanciones”.
A esto se suma que Helbawi, quien también fue sancionado, es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, un alto funcionario de Hezbolá quien ha coordinado actividades de empresas en América Latina incluyendo operaciones de Zanga para enviar carbón vegetal a Líbano, dejando ingresos para Hezbolá.
Otra de las sancionadas es la empresa Black Diamond SARL, una compañía que tiene sede en el Líbano y recibía transacciones de Zanga. Ali Ismail Ajrouch, propietario de Black Diamond SARL, también fue sancionado.
La autoridad estadounidense agrega que Akil Rada también fue uno de los miembros “que llevó a cabo el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)” que resultó en el asesinato de 85 personas en 1994.
Las sanciones impuestas por la OFAC prohíben a personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con las personas y empresas sancionadas. Las sanciones también congelan todos los activos de las personas y empresas sancionadas dentro de los Estados Unidos.
